Empresa mexicana proveedora de Pemex investigada por fraudes financieros

Ciudad de México. Excelsior. La Procuradoría General de la República (RPG) confirmó el embargo a la empresa Oceanografía, proveedora de Pemex, acusada de fraude contra Banamex, filial de la estadunidense Citigroup, por al menos US$400 millones.

En conferencia de prensa, el procurador general Jesús Murillo, dijo que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) se encargará de la empresa, propiedad de Amado Yáñez. En un comunicado, Citigroup informó que registró pérdidas y detalló que a Oceanografía se le dieron US$585 mediante su filial, bajo un programa de cuentas por cobrar a Pemex.

Una revisión entre Banamex y Pemex identificó que sólo US$185 millones están justificados; en el resto de los préstamos se usó documentación falsa. La petrolera pública calificó la compleja situación como “aislada” y negó que afecte sus operaciones.

Sin embargo, confirmó que por razones estratégicas deberá mantener los trabajos de transporte que la investigada compañía entrega a la petrolera nacional.

A principios de este mes, la Secretaría de la Función Pública (SFP), inhabilitó por un año, nueve meses y 10 días a la empresa Oceanografía, toda vez que se le acusa de haber perpetrado diversas irregularidades por portar fianzas incompletas de Pemex Exploración y Producción (PEP), las cuales no cubrían el porcentaje mínimo requerido en cada uno de los contratos que le eran dados por la paraestatal.

A esto se suma la acusación que la mañana de este viernes realizó Citigroup, al descubrir un fraude que involucra al menos US$400 millones en financiamiento de corto plazo otorgado a la mencionada empresa por su filial Banamex.

Ante dichas acusaciones, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, dijo que los bienes de esta empresa fueron asegurados y designados a la responsabilidad del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de la Secretaría de Hacienda.

En breve conferencia, explicó que luego de la inhabilitación de la SFP, el Banco Nacional de México (Banamex), en conjunto con Pemex iniciaron una investigación conjunta, a fin de revisar y cotejar la información presentada por Oceanografía.

Como parte de este análisis se encontró que la empresa solicitaba créditos al banco, con el argumento de supuestas cuentas sin cobrar y que debían ser liquidadas por la petrolera, las cuales resultan inexistentes.

“Como resultado de dicha revisión se advirtieron inconsistencias en el documento que constituyen conductas tipificadas como delitos”, detalló el abogado general de la nación en conferencia de prensa.

Es así que esta situación fue dada a conocer a la PGR y las autoridades correspondientes, por lo que se inició una averiguación previa y el Ministerio Público de la Federación determinó el aseguramiento de la empresa, esto con el objetivo de mantener una relativa estabilidad en los empleos que ésta genera.

También se resguardarán “los documentos de la empresa, la contabilidad, los activos, recursos, el patrimonio afectado del banco y la posibilidad de restituir los daños, así como proteger la operación ordinaria y los derechos que pudieran pertenecer a cualquiera afectado de los hechos denunciados por los delitos que pudieran existir”.

El procurador insistió en que la PGR se encuentra trabajando con los distintos involucrados a fin de establecer lo antes posible las responsabilidades penales, así como recuperar los fondos desviados por quienes cometieron dichos delitos, sin que ello afecte a los trabajadores de la compañía.

Fuente: Excelsior.com.mx